Юлия Тисленко, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни
Одним из руководителей компании, занимающейся внешне-экономической деятельностью, был заключен поддельный контракт на импорт в Российскую Федерацию товаров народного потребления и продуктов питания на сумму 10 миллионов долларов США. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что никакие поставки не осуществлялись, но при этом более 43 миллионов рублей было обманным путем перечислено на счета иностранной компании.
Санкцией статьи 193 УК РФ, за невозвращение средств в иностранной валюте в крупном размере, подлежащих, согласно российскому законодательству, перечислению на счета в уполномоченный Банк России, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.